TAX.- MANUAL ANTI LAVADO DE DINERO

TAX.- MANUAL ANTI LAVADO DE DINERO
Editorial:
TAX
Número Edición:
Materia
DERECHO
ISBN:
978-607-440-886-7
Disponibilidad:
Disponibilidad inmediata

La presente obra pretende ser tendencia en la implementacion de la certificacion de los procedimientos de prevencion de lavado de dinero PLD, a las politicas de identificacion de clientes, identificacion del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relacion negrocios, etc.

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